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金管會指出，該案是因為去年3月時貸款到期、在轉期徵信時發現，客戶接到徵信電話才驚覺本身並未動撥貸款款項，進而發現有行員冒貸情況，該行員在案發之後，已全數歸還冒貸金額。
公股銀行今年輪流出包，內稽內控問題頻出。金管會24日指出，台企銀行員因冒貸及挪用客戶款項長達9年 宜蘭借錢管道 、金額達2,000多萬元，內控未落實執行，處400萬元罰鍰，並解除該行員職務。
台企銀昨日晚間回應，銀行在發現後就隨即解除該行員職務，並對該行員提起刑事告訴，冒貸的相關款項已追回 ，客戶及台企銀均無損失，並已訂定具體改善措施，確實改善。
工商時報【魏喬怡、彭禎伶、孫彬訓╱台北報導】
金管會指出，該行員在95年3月到104年3月，因與友人合夥投資不動產失利，開始違規冒貸及挪用客戶款項，總計有六戶，違法情事涉及存、放款業務部門，有辦理大額通貨交易疏於確認客戶身分、內部控制制度未臻完備及未落實執行、內部自行查核未確實執行等缺失，違反洗錢防制法及銀行法的規定。
公股銀今年接二連三出現內控重大失誤，兆豐銀行日前才爆發有歹徒以假美鈔換真台幣的鉅款詐騙重大刑案，接著華銀又傳出投資客偽造文書超貸炒房案，如今又驚爆台企銀行員以客戶名義冒貸了9年銀行都未察覺。金管會指出，將加強金融監理，採取相關措施或善後。
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