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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)4.召集事由:1.討論事項:(1)修訂「公司章程」案2.報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)「董事會議事規範」修訂報告(4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(5)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣報告3.承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表案(2)一○四年度盈餘分配案4.討論事項:(2)資本公積發放現金案(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案(4)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案(5)配合初次上櫃案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案5.選舉事項:(1)全面改選董事案6.討論事項:(6)解除新任董事競業禁止限制案7.臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無
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